只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统

监事会主席工作台参考

专项检查 · 监事会主席

监事会示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-18 08:00

示例通知（3）

采购专项今日访谈安排（2 人）
检查组 · 1 小时前
募资核查流水 7 月段已导出
财务部 · 今天 09:00
疑点二比价单据调阅申请已批
档案室 · 昨天

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24 条示例记录

进行中检查

采购专项 / 募资核查

本年抽单（份）

128

覆盖 6 个部门 2 家子公司

访谈（人次）

全部双人取证

疑点待确认

比价记录缺失相关

进行中检查

现场阶段

专项

采购与供应链专项检查

8-12 至 8-20 · 抽单 42 份 · 访谈 9 人次

中期报告（示例操作）

专项

募集资金使用专项核查

8-05 至 8-22 · 专户流水核对至 6 月末

底稿（示例操作）

采购专项 · 检查进度

8-20 现场结束

方案制定

8-08 完成

资料抽查

42/60 份

访谈取证

9/12 人次

发现确认

疑点 2 处待确认

报告起草

框架已建

检查发现管理 · 本年

确认 17 个 · 重大 3

重大

二供认证进度失控风险

采购专项 · 落后 23 天 · 已转整改跟踪

整改中

一般

部分采购合同比价记录缺失

采购专项 · 疑点 2 处待扩大抽单确认

确认中

一般

销售费用报销附件不规范

销售费用专项 · 12 笔 · 已整改

已整改

一般

子公司资金归集超时 3 笔

资金归集监督 · 最长超 5 天 · 已整改

已整改

建议：比价记录缺失若确认属实，应出具整改意见并纳入采购制度修订；重大发现须在 8-28 例会向全体监事通报。

专项检查台账 · 2026

检查名称	状态	时间	负责监事	抽样规模	发现问题	报告去向
采购与供应链专项检查比价 / 准入 / 关联交易	进行中	08-12 ~ 08-20	郑立群	抽单 42 · 访谈 9	疑点 2	8-28 例会
募集资金使用专项核查专户流水与披露一致性	进行中	08-05 ~ 08-22	罗永康	流水核对至 6 月	暂无	9 月专项报告
高管履职情况检查忠实勤勉义务履行	已完成	07-01 ~ 07-15	郑立群	访谈 8 · 决议复盘 21 项	0	已归档
子公司资金归集监督苏州 / 深圳 / 德国	已完成	07-10 ~ 07-28	韩雪梅	流水 156 笔	2（一般）	已出具意见
销售费用专项检查费用真实性与合规性	已完成	05-11 ~ 05-30	韩雪梅	抽单 64	2（一般）	已出具意见
关联交易定价监督定价公允性核查	已完成	06-02 ~ 06-18	罗永康	合同 11 份	1（一般）	已出具意见

专项检查 · 进度排行

基于本月数据

采购专项 · 抽样复核

进度 72%

工程结算专项

进度 55%

关联交易专项

进度 40%

费用报销抽查

进度 30%

子公司资金专项

待启动

检查待办

3 项

现场

采购专项 · 供应商访谈补充

本周五 · 采购部

安排（示例操作）

报告

工程结算专项 · 中期沟通

8-22 · 基建部

沟通（示例操作）

立项

子公司资金专项 · 立项审批

8-25 前

审批（示例操作）

建议样本

基于当前数据

预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。

下一步建议

今日优先级建议：① 采购专项供应商访谈补充清单今天定稿，本周五前完成访谈，避免检查报告卡在证据链；② 工程结算专项 8-22 中期沟通前，先让基建部提供已结算与在审项目的对账底稿；③ 子公司资金专项立项建议本周提交主席办公会讨论范围。

风险提醒

风险提醒：① 采购专项抽样覆盖率 15% 接近下限，若追加抽单需在 8 月底前完成，否则影响年度覆盖目标；② 工程结算专项涉及金额较大，中期沟通若发现口径分歧建议立即升级；③ 已发现问题中 4 个整改中，需关注整改时限与「屡查屡犯」风险。

复盘洞察

复盘洞察：① 检查覆盖 12/14 项进度正常，上半年发现的问题中 60% 集中在采购与费用报销两个领域，建议下一年度加大两域抽样；② 检查-整改闭环率 56% 偏低，建议把整改验收嵌入检查报告出具流程；③ 子公司资金专项建议与年度审计计划联动，避免重复进场。

检查洞察

摘要

覆盖

年度检查覆盖 12 项

目标 14 项 · 86%

发现

本年发现问题 9 个

整改中 4 个

抽样

采购专项抽样 82 单

覆盖率 15%

闭环

检查-整改闭环 5 个

闭环率 56%

把岗位示例连接到实际工作

结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。

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