只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统

监事会主席工作台参考

会议与意见 · 监事会主席

监事会示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-18 08:00

示例通知（2）

8-28 例会议程草案已发监事审阅
董办 · 今天 08:05
整改落实情况报告待汇总
系统 · 昨天

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39 条示例记录

下一次例会

8-28 监事会例会 · 剩 10 天

本年监事会会议

现场 4 次 · 通讯 1 次

列席董事会

6/6

全勤 · 8-26 将列席

年度意见出具

书面 6 · 口头 3 · 均已闭环

2026 会议日历 · 8-9 月

治理节点 9 个

一二三四五六日

列席审计委专项会

中报披露完成

列席董事会材料送达

18 · 示例当日

二供整改方案复核预沟通

二供整改方案复核

列席三届十二次董事会

监事会例会（召集）

列席战略委员会季度会

苏州二期开工节点

8-28 监事会例会 · 议程

杭州总部 2 号会议室 · 09:30 · 约 2.5 小时

09:30

议程一：听取总经理半年度经营汇报

刘志远 · 1-7 月营收 26.8 亿 · 40 分钟

10:15

议程二：财务检查情况通报

韩雪梅 · 中报审计配合与资金检查 · 35 分钟

10:55

议程三：审议整改落实情况报告

5 项年度问题 · 二供认证整改重点审议

11:30

议程四：形成监事会意见并安排纪要

书面意见签署 · 9-01 前报送董事会

8-26 董事会后 2 日内召开，重点核对新决议与监事会监督台账的衔接；韩雪梅、罗永康全程出席。

年度意见出具 · 按类型

共 9 份 · 全部获管理层回应

财务监督类

4 份

平均回应 4.2 天

合规与制度类

3 份

含海外合规落地

运营监督类

2 份

二供 / 资金归集

书面意见均同步抄送董事会与总经理办公会；口头意见在列席董事会现场提出并记入会议记录。

列席董事会 · 监督要点摘记

意见出具记录 · 2026 年度

意见主题	形式	对象部门	提出日期	管理层回应	状态	纪要
二供认证整改进度滞后预警重大 · 要求采购部限期方案	书面	采购部	08-08	已约谈 · 8-25 复核	跟踪中	意见函（示例操作）
海外合规制度落地时限意见 GDPR/EAR · 双周报机制	书面	法务部	07-30	已建双周报	已闭环	意见函（示例操作）
销售费用报销附件规范意见 12 笔补全 · 制度修订	书面	销售部	06-05	制度已修订	已闭环	意见函（示例操作）
中期利润分配程序合规提示列席三届十一次提出	口头	财务部	06-24	已采纳程序补正	已闭环	摘记（示例操作）
子公司资金归集时效意见 3 笔超时 · 最长 5 天	书面	财务部	05-28	归集流程已优化	已闭环	意见函（示例操作）
关联交易定价依据质询引入第三方评估	口头	法务部	03-19	已引入评估	已闭环	往来函（示例操作）
比价制度宣贯覆盖面意见培训 2 场 · 全员覆盖	书面	采购部	03-02	培训已完成	已闭环	意见函（示例操作）

年度意见出具 · 按类型

基于本月数据

财务监督意见

8 份

内控评价意见

6 份

关联交易意见

4 份

任免程序意见

3 份

其他监督意见

2 份

会议待办

3 项

例会

8-28 监事会例会 · 议程定稿

议案 4 项 · 周四

定稿（示例操作）

列席

8-26 董事会 · 列席监督要点

重点议题 3 项

准备（示例操作）

意见

HWTEK 增资 · 财务意见初稿

会签监事会

起草（示例操作）

建议样本

基于当前数据

预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。

下一步建议

今日优先级建议：① 8-28 例会 4 项议程今天定稿并送阅委员，预留 2 天研读时间；② 8-26 董事会列席前，把 HWTEK 增资、关联交易、三季度目标 3 项重点议题的监督要点整理成清单；③ HWTEK 增资财务意见初稿建议今天起笔，本周五前完成内部会签。

风险提醒

风险提醒：① 关联交易类意见占比偏高（4/23），建议监事会持续跟踪关联交易定价机制，必要时要求专项说明；② 列席董事会时财务意见若与外部审计口径冲突，需在会前完成两线对齐；③ 例会送阅若迟于周四，委员研读时间不足，意见质量会下降。

复盘洞察

复盘洞察：① 意见采纳率 82% 说明监督意见与治理实践贴合度高；② 出具时效 3.2 天优于法定要求，但会议类意见集中在前 10 天出具，建议均匀分布；③ 建议把「意见采纳-整改闭环」纳入监事会年度评价，形成监督闭环。

监督洞察

摘要

密度

列席董事会 6 次/年

法定要求全覆盖

质量

意见采纳率 82%

董事会/管理层采纳

时效

意见出具 3.2 天

快于法定 5 天

关注

关联交易类意见 4 份

占比较高

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