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监事会主席工作台参考
监督事项 · 监事会主席
监事会示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-18 08:00
示例通知（3）
- 采购专项访谈纪要已归档
检查组 · 1 小时前
- 二供整改方案已重新提交
采购部 · 今天 09:50
- 募集资金核查流水已导出
财务部 · 昨天
23 条示例记录
监督事项台账
| 事项名称 | 阶段 | 监督类型 | 被监督对象 | 负责监事 | 关键节点 | 推进度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
采购与供应链专项检查 抽单 42 份 · 访谈 9 人次 | 检查中 | 专项检查 | 采购部 | 郑立群 | 08-20 现场 | 事项详情（示例操作）查看完整示例详情
工作量 / 状态 抽单 42 份下一关键节点 8-20 现场结束监督要点聚焦比价记录完整性、供应商准入合规、关联交易防范三大方向；已访谈 9 人次，发现比价记录缺失疑点 2 处，待扩大抽单范围确认。 工作记录08-16 阶段成果归档工作底稿与证据材料同步监事会档案库。 08-10 实施推进按监督方案推进，责任监事每周汇报进展。 08-02 监督方案审定主席审定方案，明确抽样范围与时间表。 主席批示（示例操作）导出底稿（示例操作） | |
二供认证进度滞后整改 落后 23 天 · 列为重大整改 | 整改跟踪 | 整改督导 | 采购部 | 韩雪梅 | 逾期 | 事项详情（示例操作）查看完整示例详情
工作量 / 状态 落后 23 天下一关键节点 8-25 方案复核监督要点认证进度落后计划 23 天，存在 Q4 断供风险。已约谈采购部负责人，要求提交带里程碑的赶工方案；列为重大整改事项按周跟踪。 工作记录08-16 阶段成果归档工作底稿与证据材料同步监事会档案库。 08-10 实施推进按监督方案推进，责任监事每周汇报进展。 08-02 监督方案审定主席审定方案，明确抽样范围与时间表。 主席批示（示例操作）导出底稿（示例操作） | |
海外合规体系整改进展复核 GDPR / EAR / 劳动法 | 整改跟踪 | 整改督导 | 法务部 | 罗永康 | 09-30 复核 | 事项详情（示例操作）查看完整示例详情
工作量 / 状态 Q3 制度落地下一关键节点 09-30 复核监督要点GDPR、EAR 出口管制、德国劳动法三大板块制度落地进展复核；外部律所已进场，Q3 完成制度落地、Q4 接受外部审计为关键节点。 工作记录08-16 阶段成果归档工作底稿与证据材料同步监事会档案库。 08-10 实施推进按监督方案推进，责任监事每周汇报进展。 08-02 监督方案审定主席审定方案，明确抽样范围与时间表。 主席批示（示例操作）导出底稿（示例操作） | |
2026 年半年度报告审核 8-11 无异议意见 · 已归档 | 出具意见 | 法定审核 | 董事会 / 财务部 | 郑立群 | 已出意见 | 事项详情（示例操作）查看完整示例详情
工作量 / 状态 全文 156 页下一关键节点 意见已出具监督要点监事会对中报进行法定审核，重点核查财务数据与董事会决议一致性；8-11 出具无异议审核意见并归档。 工作记录08-16 阶段成果归档工作底稿与证据材料同步监事会档案库。 08-10 实施推进按监督方案推进，责任监事每周汇报进展。 08-02 监督方案审定主席审定方案，明确抽样范围与时间表。 主席批示（示例操作）导出底稿（示例操作） | |
募集资金使用专项核查 专户流水 · 核对至 6 月末 | 检查中 | 专项检查 | 财务部 | 罗永康 | 08-22 完成 | 事项详情（示例操作）查看完整示例详情
工作量 / 状态 专户流水核对下一关键节点 8-22 核对完成监督要点对 2025 年定增募集资金专户使用逐笔核查，重点比对实际投向与披露用途一致性；目前已核对至 6 月末，暂未发现挪用情形。 工作记录08-16 阶段成果归档工作底稿与证据材料同步监事会档案库。 08-10 实施推进按监督方案推进，责任监事每周汇报进展。 08-02 监督方案审定主席审定方案，明确抽样范围与时间表。 主席批示（示例操作）导出底稿（示例操作） | |
内控自评报告复核 年度法定 · Q4 启动 | 待立项 | 法定审核 | 内控工作组 | 韩雪梅 | Q4 立项 | 事项详情（示例操作）查看完整示例详情
工作量 / 状态 年度内控自评下一关键节点 Q4 立项监督要点对管理层年度内控自我评价报告进行复核，属年度法定监督事项；建议 11 月启动，12 月随内控审计报告一并出具意见。 工作记录08-16 阶段成果归档工作底稿与证据材料同步监事会档案库。 08-10 实施推进按监督方案推进，责任监事每周汇报进展。 08-02 监督方案审定主席审定方案，明确抽样范围与时间表。 主席批示（示例操作）导出底稿（示例操作） |
年度已闭环事项 · 14 项
平均办理 24 天| 事项 | 类型 | 闭环时间 | 发现问题 | 整改结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 年年报审核 | 法定审核 | 04-26 | 0 | 无异议意见 |
| 销售费用专项检查 | 专项检查 | 05-30 | 2（一般） | 均已整改 |
| 关联交易定价监督 | 日常监督 | 06-18 | 1（一般） | 已整改 |
| 高管履职情况检查 | 专项检查 | 07-15 | 0 | 合规 |
| 子公司资金归集监督 | 日常监督 | 07-28 | 2（一般） | 均已整改 |
监督事项 · 状态分布
基于本月数据监督待办
3 项建议样本
基于当前数据预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。
下一步建议
今日优先级建议：① 研发费用归集整改逾期 5 天，建议今天向财务部发出督办函并约定 3 天整改窗口；② 二供认证供应商资质复核本周完成，重点核对认证机构资质与检测报告一致性；③ 数据合规监督立项建议本月完成方案，9 月进场。
风险提醒
风险提醒：① 整改逾期事项若不尽快闭环，将进入年度监督报告的「整改不力」清单，影响部门评价；② 财务监督类事项占比 42%，若资源过于集中，其他领域覆盖会失衡，建议四季度平衡安排；③ 供应商资质复核若发现历史认证存疑，需评估是否触发追溯审计。
复盘洞察
复盘洞察：① 闭环率 64% 较去年提升 9pt，督办机制见效；② 逾期事项多发生在整改周期承诺过短的事项上，建议整改时限设定引入「可行性评估」；③ 监督覆盖部门 9/12，缺口在海外与子公司，建议 Q4 专项补位。
监督洞察
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把岗位示例连接到实际工作
结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。