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只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统
监事工作台参考
工作台总览 · 监事
监事会示例期间：2026年8月18日 星期二示例更新时间：08-18 08:00
示例通知（4）
- 二供整改复核材料已送达
采购部 · 30 分钟前
- 采购专项抽单复核进度提醒
系统 · 今天 08:00
- 8-28 例会议程二汇报材料待起草
监事会办公室 · 昨天
- 8-26 董事会列席确认函
董办 · 昨天
9 条示例记录
分管在办事项
3
财务条线 · 按计划推进
待复核任务
5
含整改复核 2 项
发现问题核实率
100%
8/8 个 · 全部闭环
本年列席会议
7
8-26 / 8-28 连续两场
复核与检查工作 · 近 12 个月
实线为示例值 · 单位：件 9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月
分管事项阶段分布
2026 年度 · 参与共 9 项检查中
出具意见
整改跟踪
已闭环
分管核实问题 8 个 · 整改复核通过 7 个 · 8-28 例会议程二汇报人
今日要务
查看全部 →09:30
复核二供整改方案材料
采购部今晨送达 · 8-25 正式复核
10:30
继续采购专项抽单复核
42 份已核 31 · 剩 Q2 大额合同
14:00
起草财务检查情况通报
例会议程二 · 8-22 截稿
15:30
与主席对表例会材料口径
整改落实情况报告数据核对
17:00
回复 8-26 列席确认函
董办 · 现场出席
本月重点复核
检查发现 →复核
二供整改方案复核预沟通
8-25 正式复核 · 材料今日送达
专项
采购专项检查抽单复核
42 份抽单 · 已核 31 份
报告
财务检查情况通报起草
8-28 例会议程二 · 8-22 截稿
列席
8-26 董事会财务议案听审
中报 / 利润分配 / HWTEK
建议样本
基于当前复核数据预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。
下一步建议
下一步建议：采购专项抽单复核还剩 11 份，建议优先处理 Q2 的 20 万元以上合同并核对比价记录完整性；今日完成复核后，可先形成初步发现清单，与主席 15:30 对表时一并确认口径。
风险提醒
风险提醒：二供认证整改此前已逾期 9 天，本次重报方案的质量是 Q4 断供风险的关键。建议 8-25 复核时重点验证里程碑计划的可执行性，必要时提请主席将其升级为重大整改事项按周跟踪。
复盘洞察
复盘洞察：本年经手核实的 8 个问题中，有 6 个源于「制度执行不到位」而非制度缺失，且集中在跨部门交接环节。建议在 8-28 例会通报中增加流程断点分析，推动管理层优化交接单模板。
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把岗位示例连接到实际工作
结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。