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监事工作台参考
监督事项 · 监事
监事会示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-18 08:00
示例通知（3）
- 二供整改复核材料已送达
采购部 · 30 分钟前
- 8 月资金归集流水已导出
财务部 · 今天 08:00
- 中报审核意见归档回执
监事会办公室 · 昨天
24 条示例记录
分管在办
3
重大 1 · 一般 2
年度参与事项
9
负责 5 · 协办 4
本年核实问题
8
7 个整改复核通过
平均复核时长（天）
6
▼ 同比缩短 2 天
分管在办事项台账
| 事项名称 | 阶段 | 监督类型 | 被监督对象 | 我的角色 | 关键节点 | 推进度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
二供认证整改进展复核 重报方案 · 材料今晨送达 | 整改跟踪 | 整改督导 | 采购部 | 复核人 | 8-25 复核 | 事项详情（示例操作）查看完整示例详情
当前工作 / 状态 重报方案复核下一关键节点 8-25 正式复核监督要点采购部重报整改方案后由本人复核，重点验证里程碑计划可执行性与二供认证时间表；复核结论提交主席，作为 8-28 例会审议依据。 工作记录08-16 阶段成果归档工作底稿与证据材料同步监事会档案库。 08-10 实施推进按监督方案推进，进展纳入每周五书面汇报。 08-02 方案与口径确认与主席确认复核范围与输出文书格式。 登记复核记录（示例操作）导出底稿（示例操作） | |
中报财务数据复核 8-11 无异议 · 归档流转 | 检查中 | 法定审核 | 财务部 | 财务复核 | 归档中 | 事项详情（示例操作）查看完整示例详情
当前工作 / 状态 三大报表勾稽下一关键节点 已出具无异议监督要点配合监事会对半年度报告的法定审核，负责财务章节复核：1-7 月营收 26.8 亿与订单、回款数据勾稽一致；8-11 已随监事会出具无异议意见归档。 工作记录08-16 阶段成果归档工作底稿与证据材料同步监事会档案库。 08-10 实施推进按监督方案推进，进展纳入每周五书面汇报。 08-02 方案与口径确认与主席确认复核范围与输出文书格式。 登记复核记录（示例操作）导出底稿（示例操作） | |
子公司资金归集月度核查 8 月流水 · 核对至中旬 | 出具意见 | 日常监督 | 财务部 / 子公司 | 负责监事 | 08-22 出意见 | 事项详情（示例操作）查看完整示例详情
当前工作 / 状态 8 月归集流水下一关键节点 8-22 出具月度意见监督要点按月核查苏州、深圳子公司资金归集时效，7 月发现的 3 笔超时问题已全部整改销号；8 月流水已核对至中旬，暂未发现新的超时情形。 工作记录08-16 阶段成果归档工作底稿与证据材料同步监事会档案库。 08-10 实施推进按监督方案推进，进展纳入每周五书面汇报。 08-02 方案与口径确认与主席确认复核范围与输出文书格式。 登记复核记录（示例操作）导出底稿（示例操作） |
年度负责已闭环 · 5 项
平均办理 22 天| 事项 | 类型 | 闭环 | 发现问题 | 整改结果 |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用专项检查 | 专项检查 | 05-30 | 2（一般） | 均已销号 |
| 子公司资金归集监督（上半年） | 日常监督 | 07-28 | 2（一般） | 均已销号 |
| 比价制度宣贯监督 | 日常监督 | 06-20 | 1（一般） | 培训 2 场 |
| 销售费用附件规范复核 | 整改督导 | 06-05 | 12 笔补全 | 制度已修订 |
| 2025 年报财务章节复核 | 法定审核 | 04-26 | 0 | 无异议 |
参与协办 · 进行中
4 项专项
采购与供应链专项检查
负责 42 份抽单复核 · 已核 31 份
跟踪
海外合规体系整改进展复核
协办 · 费用与合同条款复核
审核
募集资金使用专项核查
协办 · 专户流水交叉核对
筹备
8-28 监事会例会
议程二汇报人 · 通报起草中
协办事项进展每周五向主席书面汇报；抽单复核如发现重大疑点，当日电话报告。
分管事项 · 状态分布
基于本月数据1
进行中
5 项
2
已闭环
5 项
3
协办中
3 项
4
待启动
1 项
5
已升级
0 项
监督待办
3 项主责
采购专项 · 抽样复核收口
推进（示例操作）本周 · 采购部
协办
工程结算专项 · 数据支持
协助（示例操作）8-22 · 基建部
跟踪
费用报销整改 · 闭环确认
确认（示例操作）行政部 · 周五
建议样本
基于当前数据预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。
下一步建议
今日优先级建议：① 采购专项抽样复核今天收口，输出结论后同步主席与监办；② 工程结算专项 8-22 中期沟通前，完成基建部在审项目清单的数据核对；③ 费用报销整改闭环确认周五前完成，重点核实整改措施是否落地执行而非纸面闭环。
风险提醒
风险提醒：① 费用报销整改若仅纸面闭环，将形成「屡查屡犯」风险，建议现场抽查 3 个月报销凭证；② 协办事项若主线部门进度滞后，需主动跟进而非等待，避免影响整体节点；③ 分管事项已闭环 5 项中 2 项为简单事项，建议关注复杂事项的闭环质量。
复盘洞察
复盘洞察：① 主责 8 项中 5 项按节点推进，负荷健康；② 协办事项沟通成本偏高，建议与主线部门建立双周对表机制；③ 闭环质量抽查应成为惯例，避免「纸面闭环」稀释监督公信力。
监督洞察
摘要负荷
分管 14 项
主责 8 · 协办 6
闭环
年度负责已闭环 5 项
闭环率 63%
协同
协办事项 3 项进行中
工程/财务/研发
风险
1 项整改接近时限
费用报销类
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把岗位示例连接到实际工作
结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。