只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统

监事工作台参考

行动与日程 · 监事

监事会示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-18 08:00

示例通知（2）

明日 09:00 Q2 大额合同复核提醒
系统 · 30 分钟前
8-26 列席确认函待回复
董办 · 昨天

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31 条示例记录

今日待办

复核任务 3 项

本周会议 / 沟通

主席对表 / 部门核对 / 预备会

本周抽单计划（份）

已完成 4 份

上周完成率

100%

6/6 项按期完成

今日待办

新增待办（示例操作）

今日

复核二供整改方案材料

今晨送达 · 8-25 正式复核

待办

紧急

抽单复核 Q2 大额合同（11 份）

重点供应商准入合规

待办

紧急

起草财务检查情况通报

议程二 · 8-22 截稿

待办

日程

与主席对表例会材料口径

15:30 · 整改报告数据

已完成

本周

回复 8-26 列席确认函

现场出席 · 今日内

待办

8 月履职日历

8 个节点

一二三四五六日

审计委中报沟通会

中报无异议意见出具

董事会材料送达

18 · 示例当日

抽单复核推进中

采购专项现场结束

财务通报截稿 / 归集核对

二供复核结论提交

列席三届十二次董事会

监事会例会（汇报）

履职动态

上周复盘 · 08-10 至 08-16

自动归集

复核

完成抽单复核 13 份

累计 31/42 · 发现疑点 2 处

预警

识别二供方案里程碑风险

已提请主席升级跟踪

会议

列席中报说明会

关注收入确认与回款口径

学习

完成监管案例自学

资金占用典型案例 · 2 学时

本周关注：8-22 财务通报截稿、8-25 二供复核结论，两件产出均服务 8-28 例会。

本周履职日程 · TOP 5

基于本月数据

采购专项复核收口

本周 · 主责

8-28 例会任务

汇报采购进展

8-26 列席董事会

研读 3 议题

工程结算中期沟通

8-22 · 协办

费用报销整改确认

周五

今日要务

4 项

检查

采购专项 · 剩余 5 单复核

9:30 · 现场

推进（示例操作）

核实

费用报销 3 单存疑核实

11:00 · 行政部

核实（示例操作）

汇报

例会汇报提纲 · 起草

14:30 · 内部

起草（示例操作）

归档

二供认证底稿 · 整理

16:00 · 归档

整理（示例操作）

建议样本

基于当前数据

预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。

下一步建议

今日优先级建议：① 上午现场完成采购专项剩余 5 单复核，下午即可输出完整结论；② 费用报销存疑事项 11:00 与行政部核实，确认后更新台账；③ 下午起草例会汇报提纲，把发现与整改建议一页纸呈现。

风险提醒

风险提醒：① 列席董事会研读时长若不足，8-26 会上质询深度会打折，建议周四下午补研读；② 采购复核结论若周五前未出，例会汇报只能给中间结论；③ 底稿归档与检查报告强相关，建议同步完成避免追溯困难。

复盘洞察

复盘洞察：① 上周 5 项要务全部闭环；② 现场复核效率高于远程调阅，建议保持「现场为主」的抽查方式；③ 履职日程中会议占比 30%，建议把研读与准备类事项显式排入日程，避免隐性加班。

日程分析

摘要

密度

本周履职 10 项

检查 4 · 会议 3

主责

主责事项 6 项

进度可控

缓冲

周四下午留白

可排研读

提醒

列席研读时长偏低

建议 +1h

把岗位示例连接到实际工作

结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。

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