只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统

董事会秘书工作台参考

信息披露 · 董事会秘书

董事会办公室示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-18 08:00

示例通知（2）

决议公告预披露稿待终核
系统 · 今天 08:30
三季报披露预约窗口开启提醒
交易所 · 昨天

搜索本页内容

37 条示例记录

年度披露事项

已完成 22 · 在办 1

披露及时率

100%

零更正 · 零问询

平均披露用时（天）

2.1

▼ 同比缩短 0.3 天

下一定期报告

三季报 · 10-30 截止

2026 披露日历 · 8-9 月

披露节点 7 个

一二三四五六日

中报披露完成

18 · 示例当日

HWTEK 披露口径核对

决议公告终核

8-26 董事会 · 当日披露

利润分配实施公告（预定）

苏州二期开工节点

在办披露事项

1 项 · 会后当日发布

预备

三届十二次董事会决议公告

7 项议案 · 模板已前置 · 双人核校中

查看（示例操作）

联动

HWTEK 增资公告（关联交易）

与法务部核对关联方认定中

备忘（示例操作）

跟踪

中期利润分配实施公告（10 派 3）

8-30 前后 · 视 8-26 表决结果

时间轴（示例操作）

会后披露采用「模板前置 + 双人核校 + 事前沟通」流程：公告稿 8-24 前完成终核，8-26 晚间发布。

年度披露结构 · 按类别

共 23 项

定期报告

4 项 · 年报/一季报/中报/三季报

三会决议类

10 项 · 均当日披露

经营与投资类

9 项 · 含对外投资/中标

中报于 8-12 披露，自锁定期结束至披露仅 3 个工作日，为历年最快。

披露合规自检 · 本年

对标交易所自律监管

时限

22/22 项按期披露

无延期、无停牌豁免

准确

零更正零补充公告

双人核校 + 事前沟通机制

公平

未发生选择性披露

调研纪要均同步公开

关注

内幕信息知情人登记 41 人次

中报窗口期 · 全程留痕合规

上交所信息披露评级（连续两年）

92 分

行业前 15%

披露事项台账 · 2026 年度

公告事项	类别	披露日期	编制部门	核校	状态	文库
三届十二次董事会决议公告 7 项议案 · 会后当日	三会决议	08-26（预定）	董办	双人核校中	预备	待归档
2026 年半年度报告及摘要全文 156 页 · 8-12 披露	定期报告	08-12	财务部	已核校	已披露	文库（示例操作）
三届十一次董事会决议公告 9 项议案 · 含中期分配预案	三会决议	06-24	董办	已核校	已披露	文库（示例操作）
苏州二期投资建设进展公告一期工程 · 形象进度 63%	经营投资	07-10	工程部	已核校	已披露	文库（示例操作）
子公司中标项目公告华东装备集采 · 1.2 亿	经营投资	06-02	销售部	已核校	已披露	文库（示例操作）
2025 年度股东大会决议公告 7 项议案 · 出席 62%	三会决议	05-20	董办	已核校	已披露	文库（示例操作）
2026 年第一季度报告营收 9.83 亿 · 净利 1.29 亿	定期报告	04-28	财务部	已核校	已披露	文库（示例操作）
2025 年年度报告及摘要分红 10 派 4 · 已实施	定期报告	04-26	财务部	已核校	已披露	文库（示例操作）

披露事项 · 时效状态

基于本月数据

半年报

编制中

关联交易公告

待披露

减持预披露

下周

对外投资公告

已披露

董事会决议公告

8-27 披露

披露待办

3 项

编制

半年报 · 数据核对

财务部 · 8-28 前

核对（示例操作）

排期

关联交易公告 · 发布排期

8-26 会后

排期（示例操作）

申报

董监高持股变动 · 申报

本周五前

申报（示例操作）

建议样本

基于当前数据

预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。

下一步建议

今日优先级建议：① 半年报数据核对今天启动，重点确认营收确认口径与审计预审意见的一致性；② 关联交易公告发布排期定在 8-26 董事会后，注意与董事会决议公告的披露时间间隔合规；③ 董监高持股变动申报本周五前完成，避免触发窗口期违规。

风险提醒

风险提醒：① 半年报披露与董事会审议间隔须满足监管时限，若编制延迟将压缩审议窗口，建议每日对表；② HWTEK 增资涉及内幕信息，知情人 9 人已登记，提示相关人员窗口期内严禁买卖股票；③ 关联交易公告若定价依据披露不充分，可能被问询，建议附定价依据摘要。

复盘洞察

复盘洞察：① 披露及时率 100% 与 0 更正，说明披露管理流程成熟；② 8 月披露密集期建议启用「披露日历」双人复核机制；③ 建议把披露要点（数据/口径/附件）沉淀为模板库，新公告直接套用，降低出错率。

披露洞察

摘要

及时

披露及时率 100%

本年 26 份公告

准确

更正公告 0 份

口径一次通过

节点

8 月披露密集

半年报+董事会

审慎

内幕信息知情人登记

增资事项 9 人

把岗位示例连接到实际工作

结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。

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