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只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统

董事会秘书工作台参考

公司治理 · 董事会秘书

董事会办公室示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-18 08:00

示例通知（2）
  • 审计委员会 Q4 会议预安排征询

    苏晴 · 昨天

  • 《关联交易决策制度》修订立项提醒

    系统 · 今天 08:00

34 条示例记录

董事会成员
9
独立董事 3 · 占 1/3
年度三会会议
14
含委员会 · 全部合规召开
待审议案
7
8-26 上会 · 材料已送达
制度体系
27
本年修订 4 项

治理架构 · 三会与委员会

华信科技集团（688236）
董事会
9 名董事 · 陈国华董事长
独立董事：苏晴 / 唐若曦 / 方永刚
监事会
3 名监事 · 郑立群主席
韩雪梅 / 罗永康 · 列席董事会
审计委
苏晴（召集人）· 吴珊 · 唐若曦
年度会议 5 次 · 全部合规
战略委
陈国华（召集人）· 刘志远 · 王慧敏
HWTEK 增资 / 苏州二期牵头审议
薪酬考核委
唐若曦（召集人）· 方永刚 · 周天成
高管考核办法 8-26 上会
管理层
刘志远总经理 · 高铭 / 吴珊副总 · 宋岚财务总监
经营班子按决议执行 · 执行率 92%

8-26 议案台账 · 7 项

三届十二次董事会
议案牵头类型状态
2026 半年度报告及摘要宋岚法定已披露前置
中期利润分配（10 派 3）宋岚分配待表决
HWTEK 增资 2.6 亿（40%→55%）刘志远投资监事意见征询
订阅制转型方案（1.8 亿）高铭战略待表决
苏州二期分期投资（4.2 亿）刘志远投资待表决
续聘天健所（268 万）许文静审计待表决
高管年度考核办法陈国华薪酬待表决
议案三 HWTEK 涉及重大投资与关联程序，已同步征询监事会意见（8-24 回收），并安排 60 分钟重点讨论时段。

三会运作统计 · 2026

召开 / 决议 / 合规
1
董事会
现场 3 · 通讯 1 · 决议 32 项
4 场
全勤率 98%
2
专门委员会
审计 5 · 战略 3 · 薪酬 2 · 决议 29 项
10 场
合规召开
3
监事会
现场 4 · 通讯 1 · 意见出具 9 份
5 场
8-28 例会
4
股东大会
年度 1 · 出席股东代表 62%
1 场
临时会 0

治理制度 · 本年修订与在办

27 项制度体系
完成
《对外投资管理制度》修订
6 月股东大会通过 · 分级授权细化
完成
《内幕信息知情人登记制度》修订
4 月董事会通过 · 登记范围扩展
完成
《独立董事工作制度》修订
对标独董新规 · 现场工作时间要求
完成
《信息披露管理制度》修订
双人核校流程写入制度
在办
《高管考核办法》修订上会
8-26 议案七 · 薪酬考核委牵头
Q4 计划：启动《关联交易决策制度》修订，衔接 HWTEK 增资后的持续性关联交易管理。

治理事项进度

基于本月数据
1
章程修订
进度 100%
2
董事会授权清单
进度 80%
3
独立董事制度
进度 60%
4
ESG 报告
进度 40%
5
三会议事规则
拟修订

治理待办

3 项
审核
8-26 议案 · 格式与程序合规
4 项 · 周三前
审核（示例操作）
送审
授权清单 · 送审稿
8-26 上会
送审（示例操作）
资料
独立董事 · 履职资料
制度发布前
准备（示例操作）

建议样本

基于当前数据

预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。

下一步建议

今日优先级建议：① 8-26 董事会 4 项议案今天完成格式与程序合规终审，重点核查议案附件完整性、回避安排与披露口径；② 授权清单送审稿按 8-26 上会排期推进，涉及高管新增授权 2 项，请与董事长办确认授权范围表述；③ 独立董事履职资料开始准备，配合制度发布节奏。

风险提醒

风险提醒：① 议案程序合规是底线，若回避表决安排或通知时限有瑕疵，决议存在效力争议风险，务必双人复核；② 授权清单若与实际审批流不一致，将产生「制度空转」，建议与 OA 审批流做一次比对；③ ESG 报告进度 40% 偏慢，若需年内发布，建议 9 月前完成数据底盘。

复盘洞察

复盘洞察：① 三会程序合规率 100% 保持良好，建议把合规检查清单模板化；② 治理事项闭环 9/12，剩余 3 项中 2 项依赖外部机构（律所/审计），建议明确责任接口人；③ 建议建立治理事项月度看板，让董事长与各位董事随时掌握治理推进状态。

治理洞察

摘要
合规
三会程序合规率 100%
本年 22 场会议
闭环
治理事项闭环 9 项
年度 12 项 · 75%
时效
议案送审提前 5 天
章程要求 3 天
关注
授权清单修订 1 项
涉高管授权

把岗位示例连接到实际工作

结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。

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