只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统

董事会秘书工作台参考

行动与日程 · 董事会秘书

董事会办公室示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-18 08:00

示例通知（2）

15:30 机构调研接待提醒
系统 · 30 分钟前
苏晴出席确认待跟进
系统 · 今天 09:30

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33 条示例记录

今日待办

会议筹备 3 项

本周会议 / 接待

调研 2 · 彩排 1 · 筹备会 1

筹备倒计时（天）

筹备任务完成 18/23

上周完成率

100%

8/8 项按期完成

今日待办

新增待办（示例操作）

今日

跟进苏晴出席确认回传

9/10 已确认 · 今日电话

待办

紧急

核校决议公告预披露稿

7 项议案 · 双人核校

待办

日程

接待 15:30 机构调研

2 家 · HWTEK 主题 · 宋岚参加

待办

日程

回复互动易临期 2 条

HWTEK 权益 / 分红实施

已完成

本周

更新 8-28 监事会会务配合清单

场地 / 纪要支持

待办

8 月筹备与披露日历

10 个节点

一二三四五六日

中报披露完成

会议材料送达完成

联合调研接待

18 · 示例当日

机构调研下午场

券商策略会（线上）

决议公告终核 / 通讯彩排 / 监事意见回收

会场布置与表决器调试

三届十二次董事会 · 当日披露

监事会例会（会务配合）

利润分配实施公告（预定）

工作动态

上周复盘 · 08-10 至 08-16

自动归集

披露

中报披露完成（8-12）

156 页 · 零更正

筹备

出席确认推进至 9/10

通讯彩排定于 8-24

投关

接待联合调研 1 场

纪要 2 日内公开

投关

互动易回复 5 条

平均响应 1.1 天

本周关注：8-24 决议公告终核与通讯彩排、8-24 监事会意见回收、8-25 会场布置。

本周日程 · TOP 5

基于本月数据

8-26 董事会 · 材料送达

周三

半年报数据核对

本周

关联交易公告排期

8-26 后

机构调研排期

3 家

持股变动申报

周五

今日要务

5 项

归档

Q2 业绩说明会 · 纪要归档

9:30 · 平台

归档（示例操作）

合规

8-26 议案 · 程序合规终审

11:00 · 双人复核

终审（示例操作）

互动平台 · 2 条提问回复

14:00 · 合规口径

回复（示例操作）

排期

机构调研 · 3 家排期

16:00 · 8 月下旬

排期（示例操作）

申报

持股变动 · 申报表

17:00 · 交易所

申报（示例操作）

建议样本

基于当前数据

预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。

下一步建议

今日优先级建议：① 上午先完成 Q2 业绩说明会纪要归档与 8-26 议案合规终审，两件都是硬时限；② 下午回复互动平台 2 条提问（增资进展用公告口径、分红预期引导至 Q3 节点），并完成机构调研排期；③ 下班前提交持股变动申报，避免窗口期风险。

风险提醒

风险提醒：① 今天 5 项要务中有 3 项涉监管时限（回复 48h、申报窗口、材料送达），建议按倒排时间执行；② 机构调研排期避开 8-26 董事会周，防止内幕信息窗口期接待；③ 8-28 监事会材料后天送审，若与董事会材料交叉，请双人复核防错版。

复盘洞察

复盘洞察：① 上周 6 项要务全部闭环，双人复核机制有效；② 披露与会务在 8 月下旬集中，建议下次提前两周做「披露+会务」联合日历；③ 模板化（回复话术/会务 checklist/归档清单）显著降低单事项耗时，建议继续沉淀。

日程分析

摘要

密度

本周会务+披露 14 项

8 月下旬峰值

合规

3 项涉监管时限

回复/申报/送达

错峰

周五下午留白

可排文件整理

提示

8-28 监事会材料

后天送审

把岗位示例连接到实际工作

结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。

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