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董事工作台参考

会议与材料 · 董事

董事会示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-18 08:00

示例通知（2）

8-26 会议议程更新：议案三延长至 60 分钟
董办 · 今天 08:10
审计委员会纪要归档提醒
系统 · 昨天

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32 条示例记录

下一次会议

8-26 三届十二次 · 剩 8 天

本次材料

546 页 · 已审 3 份

应出席董事

现场 8 人 · 通讯 1 人

出席确认

1/1

已确认现场出席

2026 会议日历 · 8-9 月

治理节点 10 个

一二三四五六日

审计委员会专项会

中报披露完成

8-26 材料送达

18 · 示例当日

建议完成审阅

三届十二次董事会

监事会例会（旁听）

战略委员会季度会

苏州二期开工节点

8-26 三届十二次董事会

杭州总部 3 号会议室 · 14:00 · 约 3.5 小时

14:00

议案一至二：中报与利润分配

财务总监宋岚汇报 · 预计 40 分钟

14:45

议案三：HWTEK 增资扩股

总经理刘志远汇报 · 重点讨论 · 60 分钟

15:50

议案四至五：苏州二期 / 订阅制转型

分管高管汇报 · 50 分钟

16:45

议案六至七及表决

逐项表决 · 形成决议

17:20

其他事项与闭会

纪要签署安排

材料 8-14 送达，建议 8-23 前完成审阅并点击「审阅完成」；通讯出席须提前 1 个工作日向董办报备。

历次会议与我的参会记录 · 2026

会议	日期	形式	议案数	我的出席	我的表决	材料/纪要
三届十二次董事会 7 项议案 · 546 页材料	08-26	现场	7	已确认出席	—	材料包（示例操作）
监事会 8 月例会（旁听）受邀旁听 · 8-28	08-28	旁听	—	待确认	—	议程待发
审计委员会 8 月专项会中报审计沟通 · 8-06	08-06	现场	3	出席	3 赞成	纪要（示例操作）
三届十一次董事会 9 项议案 · 中期治理专项	06-24	现场	9	出席	9 赞成	纪要（示例操作）
2025 年度股东大会 7 项议案 · 现场问答 5 轮	05-20	现场	7	出席	7 赞成	决议（示例操作）
三届十次董事会 8 项议案 · 年报相关	04-28	现场	8	出席	8 赞成	纪要（示例操作）
三届九次董事会（通讯） 8 项议案 · 关联交易 1 项弃权	03-19	通讯	8	出席	7 赞成 1 弃权	纪要（示例操作）

8-26 议案材料进度

基于本月数据

HWTEK 增资

已送达 · 研读中

关联交易

会签 80%

三季度目标

预审 60%

组织架构

草案 40%

授权清单

拟新增

会议待办

3 项

研读

HWTEK 增资 · 材料研读

重点:估值与交割

研读（示例操作）

意见

议案意见 · 反馈董办

8-24 前

反馈（示例操作）

出席

8-26 董事会 · 出席确认

含列席安排

确认（示例操作）

建议样本

基于当前数据

预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。

下一步建议

今日优先级建议：① HWTEK 增资材料研读今天完成主体部分，重点看估值方法、交割条件与对价安排三块；② 议案意见 8-24 前反馈董办，建议今天就估值口径提出书面问题清单，给董办留答复时间；③ 8-26 出席确认今天回复，涉及回避表决的关联交易议案请与董办核对回避安排。

风险提醒

风险提醒：① 关联交易议案若未回避表决，决议效力存疑，请在会前书面确认回避安排；② 材料研读若不足 3h，会上质询深度会打折，建议预留整块时间；③ 若对估值存在保留意见，建议在表决前书面保留，避免事后追责口径不清。

复盘洞察

复盘洞察：① 全年出席率 100% 保持良好，会前意见反馈 9 次中 6 项被采纳，质询质量高；② 建议把研读意见标准化为「意见单」（问题/依据/建议），提高反馈效率；③ 会前反馈的议案，会上审议效率明显更高，建议继续「先书面后会议」模式。

参会洞察

摘要

出席

全年出席率 100%

22 场会议

研读

平均研读 3.2h/议案

建议 ≥3h

反馈

会前意见反馈 9 次

本年 6 项采纳

提醒

1 项涉关联交易

需回避表决

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