只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统

董事工作台参考

意见与质询 · 董事

董事会示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-18 08:00

示例通知（2）

Q3 汇率对冲质询已答复
财务部 · 今天 10:05
Q1/Q2 答复承诺 8-21 前
投资部 · 昨天

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27 条示例记录

本年提出意见

质询 7 · 建议 4

采纳率

82%

9/11 条被采纳

平均回复时长（天）

2.3

▼ 快于上年 0.8 天

待回应质询

HWTEK 两问 · 答复中

8-26 会前质询清单

针对 HWTEK 增资议案 · 5 问

估值上浮 8% 的谈判过程与可比口径

投资部 · 承诺 8-21 前书面答复

答复中

少数股东跟进比例与反稀释安排

投资部 · 承诺 8-21 前书面答复

答复中

2.6 亿出资的汇率对冲安排

财务部 · 已答复：远期锁汇 70%，敞口 30% 拟自然对冲

已答复

德国《供应链法》合规成本测算

法务部 · 已答复：年化约 340 万，已计入整合方案

已答复

退出机制与拖售权条款细节

法务部 · 已答复：5 年锁定期后可触发，条款摘要已送达

已答复

一键提交董办（示例操作）导出质询文档（示例操作）

意见台账 · 本年

意见	关联议案/事项	提出时间	状态
估值上浮谈判过程需补充说明	HWTEK 增资	08-16	答复中
少数股东跟进与反稀释安排	HWTEK 增资	08-16	答复中
存货周转上升需说明去化计划	半年度报告	08-11	已采纳
中报现金流章节增加同比口径	半年度报告	08-10	已采纳
Q4 二供断供风险应有预案章节	三届十一次 · 经营简报	06-24	已采纳
扁平化变革应设 90 天稳定期评估	三届十一次 · 组织调整	06-22	已采纳
关联交易定价应引入第三方评估	三届九次 · 关联交易	03-18	已采纳

意见质量分布 · 本年

按事项类型

财务与估值类

5 条

100% 采纳

风险与合规类

3 条

67% 采纳

组织与治理类

3 条

67% 采纳

财务与估值类意见采纳率最高，与本人财务背景履职定位一致；建议继续保持会前书面质询节奏，为会议讨论留足时间。

本年度表决事项 · 类型分布

基于本月数据

战略类

8 项

财务类

6 项

人事类

4 项

关联交易

3 项

其他

2 项

表决待办

3 项

表决

8-26 议案 · 表决意见准备

4 项 · 8-24 前

准备（示例操作）

质询

HWTEK 增资 · 质询清单

估值/对价/交割

整理（示例操作）

记录

7 月意见 · 归档确认

董办办理

确认（示例操作）

建议样本

基于当前数据

预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。

下一步建议

今日优先级建议：① 8-26 四项议案的表决意见 8-24 前准备完毕，建议今天就 HWTEK 增资与关联交易两案形成初步立场；② 质询清单聚焦估值方法、对价支付与交割条件三块，今天整理成书面问题单发董办；③ 7 月意见归档状态今天与董办确认，保证履职记录连续。

风险提醒

风险提醒：① 若对 HWTEK 增资估值存在实质保留，请在表决时明确书面保留意见，为后续追责留依据；② 关联交易案请确认回避安排，程序瑕疵会波及个人履职评价；③ 独立意见 73% 采纳率说明质询有效，但需防止「为质疑而质疑」损害决策效率。

复盘洞察

复盘洞察：① 11 条独立意见中 8 条被采纳，履职价值得到认可；② 2 项保留意见均指向财务测算口径，建议推动董事会建立统一的测算底稿标准；③ 建议把表决意见与个人履职档案联动，形成「研读-质询-表决-跟踪」闭环。

表决洞察

摘要

独立

独立意见 11 条

采纳 8 条 · 73%

否决

保留意见 2 项

均为财务测算

程序

回避表决 2 次

涉关联交易

跟踪

意见跟踪 3 项在办

董办反馈中

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结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。

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