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董事工作台参考
议案审阅 · 董事
董事会示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-18 08:00
示例通知（3）
- HWTEK 附录已更新（P121-134）
董办 · 1 小时前
- 存货周转质询已获财务部回复
财务部 · 今天 09:20
- 会议出席确认：现场（3 号会议室）
董办 · 昨天
23 条示例记录
议案台账 · 8-26 三届十二次董事会
| 议案名称 | 状态 | 呈报部门 | 材料页数 | 审阅进度 | 我的笔记 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
议案一 · 2026 年半年度报告及摘要 营收 22.34 亿 · 净利 3.01 亿 | 已审毕 | 财务部 | 156 页 | 4 条 | 议案详情（示例操作）查看完整示例详情
材料规模 156 页审阅状态 已审毕材料要点上半年营收 22.34 亿元（+14.2%），净利润 3.01 亿元（+9.8%）；经营性现金流 2.86 亿元。已就存货周转天数上升 4 天标注质询，财务部已书面回复。 我的审阅意见同意提交董事会审议，建议关注 Q4 存货去化节奏。 审阅时间线08-17 重点章节二读完成估值/资金章节复看，补充质询 2 条。 08-16 首轮通读全篇通读一遍，标注笔记与疑问。 08-14 材料送达董办通过系统送达，开启审阅窗口。 提交质询清单（示例操作）保存笔记（示例操作） | |
议案二 · 中期利润分配方案 10 派 3.0 元 · 分红率 32% | 已审毕 | 财务部 | 18 页 | 1 条 | 议案详情（示例操作）查看完整示例详情
材料规模 18 页审阅状态 已审毕材料要点每 10 股派 3.0 元（含税），分红总额 1.35 亿元，分红率 32%；与上年中期持平。 我的审阅意见同意。现金流覆盖充足，分红率处于同业中位。 审阅时间线08-17 重点章节二读完成估值/资金章节复看，补充质询 2 条。 08-16 首轮通读全篇通读一遍，标注笔记与疑问。 08-14 材料送达董办通过系统送达，开启审阅窗口。 提交质询清单（示例操作）保存笔记（示例操作） | |
议案三 · HWTEK 增资扩股 2.6 亿 · 持股 40% → 55% | 审阅中 | 投资部 | 186 页 | 5 条 | 继续审阅（示例操作）查看完整示例详情
材料规模 186 页审阅状态 审阅中材料要点以 2.6 亿元对 HWTEK 增资，持股由 40% 增至 55%；尽调估值区间 3.1-3.4 亿欧元，较意向书上浮 8%。材料含估值报告、法律意见书、整合方案三部分。 我的审阅意见审阅中。已列 5 项质询：估值上浮依据、少数股东跟进、汇率对冲、合规成本、退出机制。 审阅时间线08-17 重点章节二读完成估值/资金章节复看，补充质询 2 条。 08-16 首轮通读全篇通读一遍，标注笔记与疑问。 08-14 材料送达董办通过系统送达，开启审阅窗口。 提交质询清单（示例操作）保存笔记（示例操作） | |
议案四 · 苏州二期投资分期方案 4.2 亿分三期 · 环评已批 | 审阅中 | 基建部 | 82 页 | 2 条 | 继续审阅（示例操作）查看完整示例详情
材料规模 82 页审阅状态 审阅中材料要点4.2 亿总投资分三期投入，首期 1.4 亿已到位；环评批复 8-15 取得。关注二期资金安排对 Q4 现金流的影响。 我的审阅意见审阅中。拟就 Q4 现金流覆盖倍数提出质询。 审阅时间线08-17 重点章节二读完成估值/资金章节复看，补充质询 2 条。 08-16 首轮通读全篇通读一遍，标注笔记与疑问。 08-14 材料送达董办通过系统送达，开启审阅窗口。 提交质询清单（示例操作）保存笔记（示例操作） | |
议案五 · 订阅制转型方案 三年订阅占比 45% 目标 | 待审阅 | 产品部 | 64 页 | — | 开始审阅（示例操作）查看完整示例详情
材料规模 64 页审阅状态 待审阅材料要点License 转订阅，三年订阅收入占比目标 45%；定价模型二稿含渠道折扣双方案（-8%/-12%），销售部与产品部意见尚未统一。 我的审阅意见待审阅。计划明日开始。 审阅时间线08-17 重点章节二读完成估值/资金章节复看，补充质询 2 条。 08-16 首轮通读全篇通读一遍，标注笔记与疑问。 08-14 材料送达董办通过系统送达，开启审阅窗口。 提交质询清单（示例操作）保存笔记（示例操作） | |
议案六 · 高管年度考核办法 指标 12 → 7 项 | 待审阅 | 人力资源部 | 28 页 | — | 开始审阅（示例操作）查看完整示例详情
材料规模 28 页审阅状态 待审阅材料要点考核指标由 12 项精简为 7 项，增加订阅收入占比、现金流质量两项；与薪酬委员会前置沟通结论一致。 我的审阅意见待审阅。 审阅时间线08-17 重点章节二读完成估值/资金章节复看，补充质询 2 条。 08-16 首轮通读全篇通读一遍，标注笔记与疑问。 08-14 材料送达董办通过系统送达，开启审阅窗口。 提交质询清单（示例操作）保存笔记（示例操作） | |
议案七 · 续聘会计师事务所 天健所 · 费用 268 万 | 已审毕 | 董办 | 12 页 | 1 条 | 议案详情（示例操作）查看完整示例详情
材料规模 12 页审阅状态 已审毕材料要点拟续聘天健所为 2026 年度审计机构，审计费用 268 万元与上年持平；已连续服务 6 年，不超监管年限。 我的审阅意见同意。建议关注轮换年限合规提示。 审阅时间线08-17 重点章节二读完成估值/资金章节复看，补充质询 2 条。 08-16 首轮通读全篇通读一遍，标注笔记与疑问。 08-14 材料送达董办通过系统送达，开启审阅窗口。 提交质询清单（示例操作）保存笔记（示例操作） |
本年表决记录摘要
32 项议案 · 全勤参与| 会议 | 日期 | 议案数 | 赞成 | 弃权 / 反对 | 我提出的意见 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三届十一次董事会 | 06-24 | 9 | 9 | 0 | 3 条（均采纳） |
| 2025 年度股东大会 | 05-20 | 7 | 7 | 0 | 1 条（采纳） |
| 三届十次董事会 | 04-28 | 8 | 8 | 0 | 4 条（采纳 3） |
| 三届九次董事会 | 03-19 | 8 | 7 | 1 弃权（关联交易） | 3 条（采纳 2） |
议案研读进度 · TOP 5
基于本月数据研读待办
3 项建议样本
基于当前数据预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。
下一步建议
今日优先级建议：① HWTEK 增资补充材料（尽调摘要、审计意见）今天向董办索取，研读最后 20% 需要这些支撑；② 外部顾问估值咨询 8-22 前完成，重点让顾问独立复核三方案比选逻辑；③ 研读意见 8-24 前反馈，建议采用「意见单」格式（问题/依据/建议）提升效率。
风险提醒
风险提醒：① 若外部顾问意见与内部测算分歧较大，建议在会前与董事长沟通，避免会上临时僵持；② 授权清单议案虽小，但涉及授权边界，研读时请核对与现行授权手册的差异；③ 财务测算依赖单一来源存在盲区，建议对关键假设做敏感性检验。
复盘洞察
复盘洞察：① 补充材料 4 次主要针对估值，说明议案材料「重结论轻过程」；② 建议推动董办在议案中附「关键假设敏感性表」，减少董事二次索取；③ 意见单格式反馈被采纳率更高，建议固化为履职惯例。
研读洞察
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把岗位示例连接到实际工作
结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。