只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统

董事长工作台参考

工作台总览 · 董事长

董事会示例期间：2026年8月18日星期二示例更新时间：08-18 08:00

示例通知（5）

8-26 董事会材料已送达，请会前审阅
许文静（董秘处）· 32 分钟前
监事会对中报出具无异议审核意见
郑立群 · 2 小时前
HWTEK 尽调报告更新：估值区间上调 8%
刘志远 · 今天 09:10
苏州二期环评批复已取得
基建部 · 昨天
机构调研预约：华泰证券等 5 家（周五）
许文静 · 昨天

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13 条示例记录

在办战略议题

▲ 2 项本月新立项

本月董事会决议

三届十一次会议产出

决议执行率

92%

▲ 5 个百分点环比上月

风险预警

供应链 / 海外合规各 1 项

集团营收达成 · 近 12 个月

实线为示例值 · 单位：亿元 · 年度目标 48 亿

9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月

战略议题推进分布

2026 年度 · 共 23 项

待立项

4 项 · 含华中市场进入

审议中

7 项 · HWTEK 增资 8-26 上会

已决议

3 项 · 待分解执行

执行中

6 项 · 投资合计 9.8 亿

已完成

3 项 · 按期闭环

年度议题决议通过率 91%（22/24 项次）· 平均立项到决议周期 63 天，较上年缩短 11 天

今日要务

查看全部 →

会议

09:30 · 主持战略委员会季度会议

集团总部 21F 战略厅 · 7 人出席 · 审议 3 项

汇报

11:00 · 听取 HWTEK 增资尽调汇报

刘志远牵头 · 估值区间 €3.1-3.4 亿 · 材料已送达

审批

14:00 · 审阅苏州二期产线投资方案

4.2 亿 · 财务测算复核 · IRR 14.6%

投关

16:30 · 会见机构投资者（中报交流）

华泰证券等 5 家 · 许文静随行记录

批阅

18:00 · 批阅中报董事会审议稿

8-26 上会 · 财务部与审计委员会已核

战略议题 · 关注度排行

按投资规模与影响级别

苏州二期产线投资

4.2 亿

已决议

德国 HWTEK 增资扩股

2.6 亿

审议中

工业软件订阅制转型

1.8 亿

审议中

供应链国产替代二供

1.2 亿

执行中

海外合规体系建设

0.6 亿

执行中

待我签批

3 件待处理

投资

HWTEK 增资框架协议

投资部 · 法务会签完成 · €2,600万

签发（示例操作）

招标

苏州二期土建中标确认

基建部 · 3.98 亿 · 中标单位中建三局

确认（示例操作）

考核

高管年度考核结果确认

CHO 宋岚 · 薪酬委员会已前置审议

转委员会（示例操作）

建议样本

基于当前治理数据

预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。

下一步建议

今日优先级建议：① 8-26 董事会前，先完成《德国 HWTEK 增资扩股议案》尽调报告的交叉验证，审计委员会唐若曦提出的欧洲客户集中度问题（占 HWTEK 营收 41%）需投资部补充说明；② 苏州二期 IRR 14.6% 高于集团 12% 门槛，但现金流回收期 5.8 年偏长，建议在决议中附加分期投资条款；③ 机构调研前与 CFO 吴珊对齐中报口径，海外收入确认政策是机构关注焦点。

风险提醒

风险提醒：① 供应链国产替代二供计划中，精密减速器二供认证进度落后计划 23 天，Q4 存在断供风险，建议责成采购部 8 月底前提交应急预案；② 德国 HWTEK 增资若 9 月中旬未完成交割，将触发对赌条款中的估值调整机制，涉及金额约 €180万；③ 工业软件订阅制转型议题在审议中已停留 47 天，超过 30 天平均审议周期，建议列入 8-26 会议重点讨论。

复盘洞察

本季治理复盘：① 决议执行率从上季 87% 提升至 92%，主要来自基建类议题按期率改善；② 议题「立项到决议」平均周期 63 天，同比缩短 11 天，但跨部门协同类议题（如订阅制转型）周期仍超 90 天，建议授权副董事长林毅峰建立双周协调机制；③ 高管述职数据质量得分 4.4/5，CTO 高铭的研发生命周期数据颗粒度不足，建议统一经营数据口径后再启动新一轮述职。

把岗位示例连接到实际工作

结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。

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