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董事长工作台参考
战略议题 · 董事长
董事会示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-18 08:00
示例通知（3）
- 订阅制转型议题列入 8-26 重点讨论
许文静 · 1 小时前
- 二供认证进度落后 23 天，采购部已说明
罗永康 · 今天 09:40
- HWTEK 尽调报告补充材料已归档
投资部 · 昨天
22 条示例记录
议题台账
| 议题名称 | 阶段 | 牵头部门 | 影响级别 | 投资规模 | 负责人 | 关键节点 | 推进度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国 HWTEK 增资扩股 持股 40% → 55% · 欧洲渠道整合 | 审议中 | 投资部 | 高 | 2.6 亿 | 刘志远 | 08-26 上会 | 议题详情（示例操作）查看完整示例详情
投资规模 €2,600万（约 2.6 亿）下一关键节点 8-26 董事会表决议题概要参股 40% 增至 55%，取得欧洲渠道控制权；尽调估值区间 €3.1-3.4 亿，较意向书上浮 8%。 推进时间线08-14 牵头部门提交补充材料投资部完成数据补正，材料已同步全体董事。 08-06 战略委员会预审预审通过，提出 2 项修改意见，已采纳 1 项。 07-22 跨部门意见征集财务部对现金流测算提出质询，牵头部门已书面回复。 07-08 议题正式立项列入年度议题库，编号 ST-2026-动态示例编号。 关联议案与决议议案 三届十二次董事会 · 议案三 08-26 审议 · 表决结果待更新 纪要 战略委员会 8 月纪要 08-18 形成 · 已归档董秘处 董事长批示（示例操作）生成议题简报（示例操作） | |
苏州基地二期产线投资 两条精密产线 · 达产年增 6.5 亿 | 已决议 | 基建部 | 高 | 4.2 亿 | 周天成 | 09-30 开工 | 议题详情（示例操作）查看完整示例详情
投资规模 4.2 亿下一关键节点 9 月底开工议题概要新增两条精密产线，达产后年增营收 6.5 亿；IRR 14.6%，回收期 5.8 年，环评批复已于 8 月 15 日取得。 推进时间线08-14 牵头部门提交补充材料基建部完成数据补正，材料已同步全体董事。 08-06 战略委员会预审预审通过，提出 2 项修改意见，已采纳 1 项。 07-22 跨部门意见征集财务部对现金流测算提出质询，牵头部门已书面回复。 07-08 议题正式立项列入年度议题库，编号 ST-2026-动态示例编号。 关联议案与决议议案 三届十二次董事会 · 议案三 08-26 审议 · 表决结果待更新 纪要 战略委员会 8 月纪要 08-18 形成 · 已归档董秘处 董事长批示（示例操作）生成议题简报（示例操作） | |
工业软件订阅制转型 License → 订阅 · 三年占比 45% | 审议中 | 产品部 | 高 | 1.8 亿 | 高铭 | 08-26 讨论 | 议题详情（示例操作）查看完整示例详情
投资规模 1.8 亿（三年）下一关键节点 8-26 重点讨论议题概要License 转订阅，目标三年订阅收入占比 45%；已在审议中停留 47 天，超平均周期，需 8-26 会议重点决策。 推进时间线08-14 牵头部门提交补充材料产品部完成数据补正，材料已同步全体董事。 08-06 战略委员会预审预审通过，提出 2 项修改意见，已采纳 1 项。 07-22 跨部门意见征集财务部对现金流测算提出质询，牵头部门已书面回复。 07-08 议题正式立项列入年度议题库，编号 ST-2026-动态示例编号。 关联议案与决议议案 三届十二次董事会 · 议案三 08-26 审议 · 表决结果待更新 纪要 战略委员会 8 月纪要 08-18 形成 · 已归档董秘处 董事长批示（示例操作）生成议题简报（示例操作） | |
供应链国产替代二供计划 6 类核心件 · 认证落后 23 天 | 执行中 | 采购部 | 高 | 1.2 亿 | 罗永康 | 逾期 | 议题详情（示例操作）查看完整示例详情
投资规模 1.2 亿下一关键节点 Q4 二供认证议题概要精密减速器、伺服驱动等 6 类核心件二供建设；认证进度落后计划 23 天，存在 Q4 断供风险。 推进时间线08-14 牵头部门提交补充材料采购部完成数据补正，材料已同步全体董事。 08-06 战略委员会预审预审通过，提出 2 项修改意见，已采纳 1 项。 07-22 跨部门意见征集财务部对现金流测算提出质询，牵头部门已书面回复。 07-08 议题正式立项列入年度议题库，编号 ST-2026-动态示例编号。 关联议案与决议议案 三届十二次董事会 · 议案三 08-26 审议 · 表决结果待更新 纪要 战略委员会 8 月纪要 08-18 形成 · 已归档董秘处 董事长批示（示例操作）生成议题简报（示例操作） | |
海外合规体系建设 GDPR / EAR / 德国劳动法 | 执行中 | 法务部 | 中 | 0.6 亿 | 许文静 | 10-15 审计 | 议题详情（示例操作）查看完整示例详情
投资规模 6,000 万下一关键节点 10 月 GDPR 审计议题概要覆盖 GDPR、EAR 出口管制、德国劳动法三大板块；外部律所已进场，Q3 完成制度落地，Q4 接受外部审计。 推进时间线08-14 牵头部门提交补充材料法务部完成数据补正，材料已同步全体董事。 08-06 战略委员会预审预审通过，提出 2 项修改意见，已采纳 1 项。 07-22 跨部门意见征集财务部对现金流测算提出质询，牵头部门已书面回复。 07-08 议题正式立项列入年度议题库，编号 ST-2026-动态示例编号。 关联议案与决议议案 三届十二次董事会 · 议案三 08-26 审议 · 表决结果待更新 纪要 战略委员会 8 月纪要 08-18 形成 · 已归档董秘处 董事长批示（示例操作）生成议题简报（示例操作） | |
2026 年中期利润分配方案 10 派 3.0 元 · 分红率 32% | 审议中 | 财务部 | 高 | 1.35 亿 | 吴珊 | 08-26 上会 | 议题详情（示例操作）查看完整示例详情
投资规模 分红 1.35 亿下一关键节点 8-26 董事会表决议题概要每 10 股派 3.0 元，分红率 32%；已与审计委员会沟通完毕，预案随中报一同披露后实施。 推进时间线08-14 牵头部门提交补充材料财务部完成数据补正，材料已同步全体董事。 08-06 战略委员会预审预审通过，提出 2 项修改意见，已采纳 1 项。 07-22 跨部门意见征集财务部对现金流测算提出质询，牵头部门已书面回复。 07-08 议题正式立项列入年度议题库，编号 ST-2026-动态示例编号。 关联议案与决议议案 三届十二次董事会 · 议案三 08-26 审议 · 表决结果待更新 纪要 战略委员会 8 月纪要 08-18 形成 · 已归档董秘处 董事长批示（示例操作）生成议题简报（示例操作） | |
组织架构扁平化调整 四级 → 三级 · 86 岗位 | 已决议 | 人力资源部 | 中 | 0.28 亿 | 宋岚 | 09-01 落地 | 议题详情（示例操作）查看完整示例详情
投资规模 变革投入 2,800 万下一关键节点 9 月分批落地议题概要四级管理层压缩为三级，涉及 14 个部门、86 个岗位调整；核心保留率目标 95%，目前 97%。 推进时间线08-14 牵头部门提交补充材料人力资源部完成数据补正，材料已同步全体董事。 08-06 战略委员会预审预审通过，提出 2 项修改意见，已采纳 1 项。 07-22 跨部门意见征集财务部对现金流测算提出质询，牵头部门已书面回复。 07-08 议题正式立项列入年度议题库，编号 ST-2026-动态示例编号。 关联议案与决议议案 三届十二次董事会 · 议案三 08-26 审议 · 表决结果待更新 纪要 战略委员会 8 月纪要 08-18 形成 · 已归档董秘处 董事长批示（示例操作）生成议题简报（示例操作） | |
华中区域市场进入战略 武汉设点 · 三年目标 5 亿 | 待立项 | 销售部 | 中 | 0.8 亿 | 刘志远 | Q4 评审 | 议题详情（示例操作）查看完整示例详情
投资规模 首期 8,000 万下一关键节点 Q4 立项评审议题概要武汉设点辐射华中，三年营收目标 5 亿；上海+江苏集中度 85%，需区域对冲。 推进时间线08-14 牵头部门提交补充材料销售部完成数据补正，材料已同步全体董事。 08-06 战略委员会预审预审通过，提出 2 项修改意见，已采纳 1 项。 07-22 跨部门意见征集财务部对现金流测算提出质询，牵头部门已书面回复。 07-08 议题正式立项列入年度议题库，编号 ST-2026-动态示例编号。 关联议案与决议议案 三届十二次董事会 · 议案三 08-26 审议 · 表决结果待更新 纪要 战略委员会 8 月纪要 08-18 形成 · 已归档董秘处 董事长批示（示例操作）生成议题简报（示例操作） | |
苏州基地零碳改造 光伏 18MW · 年降碳 2.6 万吨 | 待立项 | 基建部 | 低 | 0.95 亿 | 周天成 | 2027 Q1 | 议题详情（示例操作）查看完整示例详情
投资规模 9,500 万下一关键节点 2027 Q1 评审议题概要屋顶光伏 18MW + 储能 4MWh + 余热回收，年降碳 2.6 万吨，绿电占比升至 55%。 推进时间线08-14 牵头部门提交补充材料基建部完成数据补正，材料已同步全体董事。 08-06 战略委员会预审预审通过，提出 2 项修改意见，已采纳 1 项。 07-22 跨部门意见征集财务部对现金流测算提出质询，牵头部门已书面回复。 07-08 议题正式立项列入年度议题库，编号 ST-2026-动态示例编号。 关联议案与决议议案 三届十二次董事会 · 议案三 08-26 审议 · 表决结果待更新 纪要 战略委员会 8 月纪要 08-18 形成 · 已归档董秘处 董事长批示（示例操作）生成议题简报（示例操作） | |
数据资产入表试点 首批入表 4,200 万 · 省内首批 | 已完成 | 财务部 | 低 | 0.038 亿 | 吴珊 | 07-31 闭环 | 议题详情（示例操作）查看完整示例详情
投资规模 咨询投入 380 万下一关键节点 7 月完成入表议题概要首批 3 个数据产品入表 4,200 万，成为省内首批试点企业；获审计机构无保留意见。 推进时间线08-14 牵头部门提交补充材料财务部完成数据补正，材料已同步全体董事。 08-06 战略委员会预审预审通过，提出 2 项修改意见，已采纳 1 项。 07-22 跨部门意见征集财务部对现金流测算提出质询，牵头部门已书面回复。 07-08 议题正式立项列入年度议题库，编号 ST-2026-动态示例编号。 关联议案与决议议案 三届十二次董事会 · 议案三 08-26 审议 · 表决结果待更新 纪要 战略委员会 8 月纪要 08-18 形成 · 已归档董秘处 董事长批示（示例操作）生成议题简报（示例操作） |
议题状态分布 · 2026
基于本月数据议题待办
3 项 · 8-26 董事会前建议样本
基于当前数据预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。
下一步建议
今日优先级建议：① 8-26 董事会 4 项议案本周三前终审定稿，重点核对 HWTEK 增资与关联交易两案的财务测算口径；② HWTEK 增资上会材料 8-22 送审，建议今天就估值复核结论与外部审计做一次对齐；③ 苏州二期追加预算提前定调，避免会上临时决策导致决议质量下降。
风险提醒
风险提醒：① 关联交易议案需安排关联董事回避表决，程序瑕疵将导致决议效力争议，请董办本周完成回避清单核对；② HWTEK 增资估值若与外部审计存在差异，建议在议案中披露差异说明，防止决议后追责；③ 议题平均上会 34 天，若 Q3 目标分解案未在 8-21 定稿，将顺延至 9 月董事会，影响 Q4 资源预配置。
复盘洞察
复盘洞察：① 议题决议转化率 71% 说明「议题池-上会-决议」管理链路在改善；② 暂缓 2 项均为外部条件未成熟（监管窗口/市场环境），建议为暂缓议题设置重新激活触发器；③ 建议建立议题全景图（董事会视图），让各议题状态、责任高管、上会排期一目了然。
议题洞察
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把岗位示例连接到实际工作
结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。