只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统

董事长工作台参考

行动与日程 · 董事长

董事会示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-18 08:00

示例通知（2）

09:30 战略委员会季度会议即将开始
行程提醒 · 20 分钟前
16:30 机构投资者会见（华泰证券等 5 家）
许文静 · 今天 08:30 确认

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40 条示例记录

今日待办

已完成 1/5 · 静态示例新建日程（示例操作）

会议

09:30 · 主持战略委员会季度会议

21F 战略厅 · 7 人 · 审议 3 项议题

待办

汇报

11:00 · 听取 HWTEK 增资尽调汇报

刘志远牵头 · 估值 €3.1-3.4 亿

待办

审批

14:00 · 审阅苏州二期投资方案

4.2 亿 · IRR 14.6% · 分期条款确认

待办

投关

16:30 · 会见机构投资者（中报交流）

华泰证券等 5 家 · 许文静随行

待办

批阅

18:00 · 批阅中报董事会审议稿

8-26 上会 · 审计委员会已核

已完成

明日预告 · 8月19日周三

10:00

HWTEK 增资 · 与独立方永刚会前沟通

30 分钟 · 独立董事要求 · 地点 21F 董事接待室

15:00

中报口径与 CFO 对齐会

吴珊 · 海外收入确认政策 · 机构调研前定稿

18:00

二供认证补救方案批阅

罗永康今晨提交 · 含 Q4 应急预案

治理关键日程 · 8月

蓝=会议绿=委员会橙=监管/截止

一二三四五六日

薪酬委员会

会见省发改委

审计委年中

中报披露

会议材料截止

苏州基地调研

18 · 示例当日

战略委季度会

机构调研

独董沟通

高管述职（首批）

HWTEK 管理层会谈

三届十二次董事会

监事会例会

提名委预沟通

本月治理活动 12 场 · 出席率目标 100% · 已确认 11 场

治理动态流

董秘处 / 监事会 / 高管层实时聚合

许文静 · 8-26 会议材料全部送达并签收

09:52 · 7 项议案材料合规，会前 10 日要求满足

合规

郑立群 · 监事会对中报出具无异议审核意见

09:10 · 意见书已归档，8-28 监事会例会确认

意见

刘志远 · HWTEK 尽调估值区间上调 8%

昨天 17:40 · 欧洲客户集中度风险需董事会附条件审议

关注

周天成 · 苏州二期环评批复取得

昨天 14:20 · 开工前置条件全部齐备，9 月底如期

按期

唐若曦 · 审计委提请存货减值测试季度化

08-08 · 需 8-26 董事会专项汇报

待办

本周治理复盘

08-11 ~ 08-17

批阅文件

11 份 · 平均时效 0.8 天

主持会议

3 场 · 战略委/经营委/党委联席

会见

4 场 · 机构/政府/伙伴/学者

现场调研

1 次 · 苏州基地二期

周六

中报正式披露（公告 2026-038）

媒体与机构反应平稳，当日股价 +1.8%。

周四

苏州基地现场办公

确认二期开工准备度 95%，环评为最后前置项。

周二

二供认证逾期升级至董事长

责成采购部一周内提交补救方案，已今晨收到。

本周日程 · TOP 5

基于本月数据

8-26 董事会

4 项议案

HWTEK 合规复核汇报

8-22

苏州二期督办会

今日

订阅制试点复盘

周五

Q3 目标分解评审

8-21

今日要务

4 项

督办

苏州二期用电 · 报批落地

10:00 · 基建部

过问（示例操作）

终审

8-26 议案 · 签字页确认

14:00 · 董办

终审（示例操作）

评审

Q3 目标分解 · 预审

16:00 · 经营管理部

评审（示例操作）

会面

战略顾问 · 增资建议

17:30 · 外部

会面（示例操作）

建议样本

基于当前数据

预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。

下一步建议

今日优先级建议：① 上午先过问苏州二期用电报批落地，这是 9 月底开工的硬前提；② 14:00 终审 8-26 议案签字页，把 4 项议案的授权范围与资金额度一次确认；③ 下午 Q3 目标分解预审后，把调整意见当晚反馈经营管理部，为 8-21 正式呈报留缓冲。

风险提醒

风险提醒：① 本周议程过密（12 项要事），周三下午建议强制留白处理议案终审细节，避免 8-26 前材料返工；② 战略顾问会谈如涉及 HWTEK 增资建议，请提前要一份书面要点，便于与内部投资意见对照；③ 苏州二期报批若今日无明确责任人，建议直接指定基建部负责人为督办对象。

复盘洞察

复盘洞察：① 上周 6 项要事 5 项闭环，1 项（外部会面）改期；② 上午集中签批的效率优于分散处理，建议固化「上午决策、下午审阅」节奏；③ 战略顾问月度会谈价值高，建议会后沉淀一页纸要点进治理档案。

日程分析

摘要

密度

本周要事 12 项

含 2 场外部会面

重点

8-26 董事会前议程密集

建议周三下午留白

节奏

签批窗口上午集中

效率更佳

提醒

战略顾问会谈 1 次/月

本月已约

把岗位示例连接到实际工作

结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。

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