只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统

董事长工作台参考

治理与管理层 · 董事长

董事会示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-18 08:00

示例通知（2）

提名委：CTO 继任评估方案已提交
方永刚 · 昨天
高铭提交研发专项说明材料
今天 08:50

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12 条示例记录

董事会成员

执行 4 · 独立 3 · 委员 2

年度出席率

98%

▲ 3 个百分点同比

独董专项意见

采纳 6 · 沟通中 1

高管目标平均达成

94%

1 人低于 85% 预警线

董事会成员 · 本年履职

出席率 = 亲自出席 / 应出席会议

林毅峰

副董事长 · 执行董事

亲自出席 9/9 次

分管战略落地与跨部门协同

全勤 · 年度出席率 100%

王慧敏

执行董事 · 战略投资

亲自出席 24/25 次

HWTEK 项目牵头董事 · 专项意见 2 项

出席良好 · 年度出席率 96%

苏晴

独立董事 · 薪酬考核委主任

亲自出席 25/26 次

专项调研 2 次 · 意见采纳率 86%

履职充分 · 年度出席率 98%

经营层年度目标达成 · 2026

全部（示例操作）超额（示例操作）达标（示例操作）预警（示例操作）

高管	年度目标	当前达成	进度	决议执行	状态	操作
周天成 · 董事（运营）分管生产 / 基建 / 供应链	交付准时率 92%	94%	超额	11/11 项	超额	表彰（示例操作）
吴珊 · CFO 分管财务 / 资金 / 投关	经营性现金流 6.2 亿	4.9 亿	88%	16/17 项	达标	约谈（示例操作）
宋岚 · CHO 分管人力 / 组织 / 行政	核心人才保留 95%	97%	97%	10/11 项	达标	听取汇报（示例操作）
刘志远 · 总裁分管经营 / 投资 / 销售	营收 48 亿	31.7 亿	66%	14/16 项	达标	专题调度（示例操作）
高铭 · CTO 分管研发 / 产品 / IT	新品收入占比 28%	21%	75%	9/11 项	预警	专项调度（示例操作）

专门委员会分工 · 本年运作

战略委

主任陈国华 · 副主任林毅峰

已开 3 次 · 审议 9 项 · 附条件同意 2 项

审计委

主任唐若曦（会计专业）

已开 3 次 · 审议 11 项 · 减值测试季度化推进中

提名委

主任方永刚

已开 2 次 · CTO 条线继任评估 9 月启动

薪酬考核委

主任苏晴

已开 2 次 · 高管考核办法修订 8-26 上会

建议样本

基于当前数据

预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。

下一步建议

管理层动态：① 本月 3 位高管提交季度述职（销售/研发/财务），建议审阅时重点关注 Q3 目标达成路径的可行性；② 副总裁新增授权事项 2 项（采购限额、差旅审批），涉及授权清单更新，请董办同步至 8-26 董事会授权清单议案；③ 高管持股变动申报 1 笔待核（期权行权），已转董秘办合规审核。

风险提醒

风险提醒：① 组织架构调整执行率 31%，涉及高管汇报线变更，若与年度考核体系衔接不畅将影响 Q4 激励兑现，建议本周与人力总裁对齐过渡方案；② 授权清单更新若滞后于实际业务，将出现「先斩后奏」式审批缺口，建议授权变更即时生效并事后追认；③ 高管述职中研发板块研发投入超预算 4%，需在述职会上明确收敛方案。

复盘洞察

复盘洞察：① 高管述职覆盖率 100%，述职质量逐年提升，建议把述职要点沉淀为治理档案；② 授权清单半年一更的节奏偏慢，建议改为季度滚动更新；③ 建议把高管 KPI 与决议执行率挂钩，让治理决议与管理层考核形成闭环。

下一步建议（示例操作）风险提醒（示例操作）复盘洞察（示例操作）

治理风险与梯队

继任风险

CTO 条线无内部继任者

提名委 9 月启动评估，建议引入外部候选人 2 名进入清单。

独董换届

苏晴任期 2027-05 届满

提名委需 2027 Q1 前启动继任搜索，注意会计专业独董占比。

正向信号

独董专项意见采纳率 86%

唐若曦「存货减值季度化」建议已落地执行，治理效能提升。

把岗位示例连接到实际工作

结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。

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