只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统

审计总监工作台参考

行动与日程 · 审计总监

审计与内控示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-19 08:00

示例通知（3）

罗永康
二供认证补救方案已提交，待 CAE 批阅
吴珊
中报口径与 CFO 对齐会 15:00
独立方永刚
HWTEK 增资会前沟通确认

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19 条示例记录

治理关键日程 · 8月

2026年8月

一

二

三

四

五

六

日

计

本月治理活动 12 场 · 已确认 11 场

本周提示

8/19

会议

09:30 · HWTEK 增资会前沟通

罗永康 + 独立方永刚

评审

11:00 · 关联交易范围工单评审

董秘 × 合规

对齐

14:30 · 中报口径与 CFO 对齐

CFO / 财务总监

提醒

今天 14:30 中报口径对齐会（CFO）

提醒

明天 09:30 HWTEK 增资沟通

会议

周五 16:00 治理例会

截止

8/25 关联交易披露范围锁定

今日会议

4场

已确认 3 场

本周审计动作

12项

已认领 9 项

外部协调

6次

本周 4 次

待确认日程

3项

48h 内确认

本周日程热门

基于本月数据

关联交易披露工单评审

5 人参与

中报口径与 CFO 对齐

4 人参与

HWTEK 增资会前沟通

3 人参与

整改催办函 · 财务中心

2 人参与

研发费用归集取数规范

2 人参与

日程待确认

3 项

会议

HWTEK 增资 · 8/21 09:30

方永刚 · 待回执

接受（示例操作）

范围

关联交易披露工单 · 8/25 前

董秘 · 待审

接受（示例操作）

对齐

研发费用取数规范 · 8/22

IT · 待审

转审（示例操作）

建议样本

基于 schedule 数据

预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。

下一步建议

今日优先级建议：① 14:30 中报口径对齐会前先做 30 分钟预审（与财务总监过一遍披露口径与底稿缺口的桥接方案）；② 上午优先把关联交易披露范围工单评审的异议清单收齐，避免拖到下午；③ HWTEK 增资会前沟通尽量压缩到 30 分钟内，留出时间过对齐会。

风险提醒

风险提醒：① 本周五治理例会前 4 项关键议题若未提前送阅，将出现讨论深度不足的风险，建议周四下班前发出议题包；② 整改催办函若今天不发，闭环率离目标将进一步拉大；③ 研发费用归集 4 业务系统接口数据仍未冻结，IT 协调需本周落地。

复盘洞察

复盘洞察：① 本周日程密度偏高（12 项），其中治理例会占比 32%，建议将常规进度同步从例会挪到看板；② 跨部门同步会频次 4 次/周，说明协同链路较长，建议梳理跨部门 RACI；③ 日程未确认项中 60% 与「关联交易披露」相关，建议设单议题专项推进。

日程分析

摘要

密度

会议密度 4 场/日

偏高 · 建议压缩

占比

治理类占比 32%

建议 ≤25%

协同

跨部门同步 4 次/周

链路偏长

留白

周三下午无会议

可排深度工作

把岗位示例连接到实际工作

结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。

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